Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности, президент консорциума «Инфорус», автор телеграм-канала «КиберДед official», пишет чудесное об охоте на русских криптовалютчиков: Конференция «Токен-2049» в Сингапуре, на которой задержали двоих россиян, — крупнейшая в криптоиндустрии.

Она проводилась в третий раз и собрала 25 тыс. участников из 160 стран. Тех, кто формирует рынок крипты, систем на блокчейне. Мероприятие действительно яркое и масштабное с многомиллионными спонсорскими взносами. Билеты раскупают заранее.

Фамилии задержанных власти Сингапура не раскрывают, однако мои источники в хакерских кругах утверждают, что речь идёт о Сергее Иванове, известном под ником Taleon, и Тимуре Шахмаметове, известном как JokerStash и Vega. Ещё год назад журнал «Хакер» писал, что им предъявлено заочное обвинение американскими властями.

Иванова американцы подозревают в отмывании более чем $1 млрд через четыре платформы (UAPS, PinPays, PM2BTC и Cryptex).

У Шахмаметова был ресурс Joker’s Stash — биржа, где можно было купить любые скомпрометированные платёжные данные (реквизиты и т. д.). Для мошенников это была золотая жила. В феврале 2021 года, почувствовав, что ему сели на хвост, Шахмаметов площадку якобы закрыл. Как было на самом деле — не знаю, не следил. Подозреваю, что на этом он не остановился, и сейчас американцам есть что ему предъявить.

Какой-то большой политики за этими арестами я не вижу. Просто два человека, за которыми следили, на которых собирали досье — и вот, вероятно, сшили дело.

Я сам под санкциями США. Из-за этого дорога в 60 стран для меня закрыта, но есть ещё 200. Сингапур по американскому ордеру выдаст любого якобы «мошенника», поэтому ездить туда нужно осторожно. А лучше не ездить вообще.

Для Штатов такие аресты — стандартная практика. Надо понимать, что даркнет давно прозрачен. Преступления в нём раскрываются достаточно легко.